证券代码：002800      证券简称：天顺股份        公告编号：2023-012

              新疆天顺供应链股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

临时会议于 2023 年 3 月 22 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料

于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表

决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

  本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关

联董事进行表决，有效表决权为6人。

  公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司

当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第

五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第

五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》、《关于签订服务协议暨关

联交易的公告》。

  表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第十五次临时会议决议》

特此公告

                   新疆天顺供应链股份有限公司董事会

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